A associação criminosa movimentou mais de R$ 209 milhões com empresas de fachada para lavagem do capital
Santo Ângelo/RS. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (24/9), em conjunto com a Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a fase ostensiva da Operação Tebas, que visa desarticular associação criminosa responsável por um esquema milionário de contrabando de grãos, especialmente soja e milho, trazidos da Argentina para o Brasil, através de portos clandestinos localizados às margens do Rio Uruguai.
A ação mobilizou 54 (cinquenta e quatro) policiais federais e 14 (quatorze) auditores-fiscais da Receita Estadual que dão cumprimento a 14 (quatorze) mandados de busca e apreensão nas cidades de Crissiumal/RS, Tiradentes do Sul/RS e Curitiba/PR.
Também estão sendo executadas medidas de bloqueio de contas bancárias, vinculadas às pessoas físicas e jurídicas, com valores aproximados de R$ 80.838.477,74 (oitenta milhões, oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), bem como o sequestro e o arresto de dezenas de automóveis e imóveis, além de indisponibilidade de criptoativos.
As investigações, que se iniciaram no ano de 2021, apuram associação criminosa dedicada ao contrabando de grãos e lavagem de capitais com a criação de dezenas de empresas de fachada, as quais eram utilizadas para emissão de notas fiscais inidôneas como mecanismo para conferir ares de legalidade à mercadoria internalizada de forma ilegal no território brasileiro. Assim, amparada por essa documentação fraudulenta, a carga era transportada dos portos clandestinos às empresas destinatárias que, posteriormente, fazia sua distribuição pelo estado.
Há indícios que este consórcio criminoso foi responsável pela emissão de notas fiscais com valor superior a R$ 209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de reais).
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